«Κύπριοι» καταζητούνται για φοροδιαφυγή 800 εκατ.

Έντονο κυπριακό χρώμα σε μια ακόμη υπόθεση που απασχολεί διεθνώς και σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Έντονο κυπριακό χρώμα σε μια ακόμη υπόθεση που απασχολεί διεθνώς και σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Το κρατικό ιταλικό κανάλι RAI3 ανέδειξε την περασμένη Δευτέρα λεπτομέρειες για την ποινική έρευνα σε βάρος τριών επιχειρηματιών ρωσικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο και καταζητούνται από τις Αρχές της ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο λόγος για τον 45χρονο Σεμιόκιν Ρομάν Αλεξάντροβιτς, τον 38χρονο Καζορίν Ντμίτρι Σεργκέεβιτς και τον 42χρονο Καρσκόφ Σεργκέι Σεργκέεβιτς. Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές της περιφέρειας του Μπριάνσκ, είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι πιστεύουν ότι οι τρεις επιχειρηματίες είναι οι τελικοί δικαιούχοι της στοιχηματικής εταιρείας 1XBet και ότι οφείλουν στο ρωσικό κράτος ένα αξιοσέβαστο ποσό ως φόρο.

Στην αγγελία με την οποία κηρύσσονται ως καταζητούμενοι οι τρεις επιχειρηματίες και η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα των εισαγγελικών Αρχών της πόλης του Μπριάνσκ, αναφέρεται πως οι υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας έναντι της ρωσικής πολιτείας σχετίζονται με τα εισοδήματα της 1XBet που μέσα σε περίοδο πέντε ετών ανέρχονταν στα 63 δισ. ρούβλια. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί με πέραν των 800 εκατ. ευρώ.

Πάντως, από διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει άμεση σχέση των προαναφερθέντων με την 1XBet. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω στοιχηματική επιχειρηματική οντότητα δραστηριοποιείται διεθνώς, ενώ διασυνδέεται με το νησί μας μέσω δαιδαλωδών διαδρομών.

Είναι ενδεικτικό ότι οι ιστοσελίδες της 1XBet που λειτουργούν σε Καναδά και Βραζιλία, αναφέρουν ότι ανήκουν σε δύο εταιρικές οντότητες του Κουρασάο, οι οποίες με τη σειρά τους τυγχάνουν διαχείρισης από κυπριακές επιχειρηματικές οντότητες. Τις Klafkaniro Limited και  Kassifoni Enterprises Ltd, αντίστοιχα.

Και οι τρεις επιχειρηματίες έχουν αρνηθεί ότι είναι οι τελικοί δικαιούχοι της 1XBet. Χαρακτηριστικό είναι και ρεπορτάζ στη ρωσική έκδοση του Forbes, στις 29/12/2021. Δημοσιογράφος σημειώνει ότι εντόπισε τους τρεις καταζητούμενους με κυπριακό διαβατήριο στη Λεμεσό, μίλησε μαζί τους και αρνούνται τα όσα τους καταλογίζονται.

Το σημείωμα που συνοδεύει την αγγελία με την οποία κηρύχθηκαν εκζητούμενοι οι τρεις προαναφερθέντες, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το δεύτερο τμήμα για τη διερεύνηση ειδικών σημαντικών υποθέσεων της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας για την περιφέρεια του Μπριάνσκ, διεξάγει έρευνα για ποινική υπόθεση σε βάρος των Karshkov S.S., Semiokhin R.A. και Kazorin D.S., για αδικήματα που αφορούν παραβιάσεις του Ποινικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Μάιο του 2019, τρεις κάτοικοι στο κέντρο της περιφέρειας του Μπριάνσκ, που πλέον βρίσκονται στη διεθνή λίστα καταζητουμένων, οργάνωσαν την ανάπτυξη λογισμικού για διοργάνωση και διενέργεια στοιχηματικών παιγνίων στην 1xbet και παρείχαν τεχνική υποστήριξη γι΄ αυτή την ιστοσελίδα. Τα στοιχηματικά παίγνια διεξάγονταν χωρίς την απόκτηση άδειας που εκδίδεται από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας, με βάση τη διαδικασία που εγκαθιδρύεται από τον Νόμο . Ως αποτέλεσμα των παράνομων στοιχηματικών δραστηριοτήτων από την οργανωμένη ομάδα, από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Μάιο του 2019, έχουν παράγει εισόδημα που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 63 δισ. ρουβλιών».

Την υπόθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορένζο Βεντεμιάλε του RAI3, μέσω της γνωστής εκπομπής διερευνητικής δημοσιογραφίας «Report». 

Πηγη:Φilenews